安徽中环环保科技股份有限公司(简称：中环环保)于2025年12月4日召开第四届董事会第十二次会议，逐项审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》、审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》等。详情如下↓
①董事会同意刘杨先生担任战略与ESG委员会召集人、提名委员会委员，同意侯铁成先生担任薪酬与考核委员会委员，同意李奇先生担任战略与ESG委员会委员，同意李志平先生担任审计委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员，同意DONGRUIPING(董瑞平)先生担任提名委员会召集人、审计委员会委员及战略与ESG委员会委员，调整后的专门委员会委员任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
②董事会同意选举刘杨先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，刘杨先生担任公司第四届董事会董事长后，公司法定代表人变更为刘杨先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理工商变更、备案登记手续。
③同意聘任张伯中先生为公司名誉董事长。名誉董事长旨在公司战略转型、管理变革、技术创新、资源整合、企业文化传承与发展等方面对公司给予指导与支持，可就公司重大经营问题提出建议和质询，但无最终决策权，任期与董事会任期一致。名誉董事长不是董事会成员或高级管理人员，不享有董事或高级管理人员法定权利，不承担亦不履行董事或董事长或高级管理人员职责，不参与公司日常经营管理活动，不在公司领取报酬。
④经董事长刘杨先生提名，董事会同意聘任侯铁成先生为公司联席总经理，任期自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
⑤经公司总经理、联席总经理提名，公司董事会同意聘任侯铁成先生为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
⑥经公司董事长刘杨先生提名，公司董事会同意聘任赵盼盼女士为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
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